A Polícia Federal (PF) revelou em sua mais recente investigação que a estrutura de lavagem de dinheiro associada à casa de apostas online Pixbet possui semelhanças notáveis com um esquema criminoso que foi desmantelado no final de 2018. Este esquema havia desviado milhões de reais destinados à saúde pública na Paraíba.
Uma força-tarefa, resultado da colaboração entre os Ministérios Públicos da Paraíba e do Rio de Janeiro, já havia desmontado uma organização criminosa que se infiltrou na Cruz Vermelha Brasileira, uma entidade sem fins lucrativos que gerenciava hospitais em diversos estados. A operação anterior culminou na prisão de Daniel Gomes da Silva, suspeito de ser o chefe dessa organização.
O foco da investigação atual está nos mesmos indivíduos que operaram o esquema de lavagem de dinheiro em 2018. Entre os principais investigados está Sérgio Augusto Motta, que, segundo a PF, é o verdadeiro proprietário da Anspace Instituição de Pagamentos LTDA, uma entidade crucial para as operações financeiras da Pixbet.
De acordo com a PF, a empresa Anspace, que supostamente é administrada pela mãe de Daniel Gomes da Silva, tem Motta como seu verdadeiro controlador. A investigação indica que o grupo estaria utilizando a Anspace para facilitar transações ilegais, uma vez que a empresa já realizou mais de 1.475 operações financeiras ultrapassando R$ 1,5 bilhão.
Entre os alvos da operação, destaca-se Enzo Stephani, apontado como operador financeiro do esquema de apostas. Ele teria recebido R$ 7,5 milhões da Bank Tecnologia e Serviços Digitais S/A, uma empresa ligada a Motta e à Anspace. As transações realizadas por essa instituição incluem operações de câmbio, que, embora regulamentadas pelo Banco Central, estão sob suspeita de serem utilizadas para dificultar a rastreabilidade dos recursos enviados para plataformas digitais, como as casas de apostas.
As características do modelo de operação da Anspace incluem a agrupação de múltiplas transações de pequeno valor em uma única grande operação de câmbio. Essa estratégia, segundo a investigação, visa aumentar a velocidade nas transações e reduzir a burocracia, mas também serve para ocultar a origem dos fundos.
Com o avanço das investigações, novas revelações sobre o envolvimento de indivíduos e empresas nesse complexo esquema de lavagem de dinheiro deverão surgir, refletindo a necessidade de vigilância constante sobre as atividades das casas de apostas online e suas operações financeiras.
