FBI Apura Suspeitas de Irregularidades na AFA Durante a Copa do Mundo
A Associação de Futebol Argentino (AFA) está sob os holofotes do Departamento Federal de Investigação (FBI), que investiga alegações de fraude e lavagem de dinheiro. A apuração ocorre em um momento crucial, com a Argentina avançando para as quartas de final da Copa do Mundo.
As investigações começaram após testemunhas que possuem informações diretas sobre possíveis irregularidades durante a gestão de Claudio Tapia e Pablo Toviggino serem ouvidas pela agência americana. Dentre elas, destaca-se o empresário Guillermo Tofoni, que se reuniu com agentes do FBI, embora tenha optado por não confirmar ou desmentir o encontro.
De acordo com o jornal argentino La Nación, o FBI está avaliando se transações financeiras realizadas pela AFA podem ser classificadas como crimes, como lavagem de dinheiro ou fraudes utilizando o sistema bancário dos Estados Unidos. As primeiras informações indicam que a federação movimentou centenas de milhões de dólares através de instituições financeiras americanas.
A investigação também se concentra na TourProdEnter LLC, empresa gerida pelo produtor teatral Javier Faroni, que é responsável por gerenciar os contratos comerciais da AFA no exterior. Além disso, o Departamento de Justiça dos EUA considera convocar ex-funcionários do governo de Javier Milei, que tiveram acesso a informações sensíveis sobre a AFA, para que prestem depoimento sobre o caso.
Os procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger estão à frente da investigação, que foca nas operações da TourProdEnter LLC, que administrou receitas da AFA que superam os US$ 260 milhões (cerca de R$ 1,34 bilhão). O objetivo é investigar o fluxo financeiro gerido por Faroni e sua esposa, Erica Gillette, e verificar a origem e a destinação dos fundos.
Por fim, destaca-se que aproximadamente US$ 57 milhões (cerca de R$ 294 milhões) foram distribuídos entre diversas companhias e beneficiários, cujas justificativas econômicas não foram apresentadas na documentação analisada pela imprensa argentina. A continuidade das investigações poderá trazer mais luz sobre os processos financeiros da AFA e suas relações internacionais.
