Empresas Envolvidas e Suspeitas de Lavagem de Dinheiro
Recentemente, uma investigação da Polícia Civil de São Paulo trouxe à tona informações alarmantes sobre a empresa Entre Investimentos, que transferiu R$ 26 milhões para a ACX ITC Serviços de Tecnologia Ltda. Segundo o relatório policial, a ACX estaria envolvida em atividades de lavagem de dinheiro ligadas ao PCC (Primeiro Comando da Capital).
A Entre Investimentos, registrada sob o nome de Antônio Carlos Freixo Junior, foi apontada como a instituição que financiou um filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. O montante transferido, especificamente entre fevereiro e abril de 2025, totalizou R$ 26.225.110,00. A acusação de que essa quantia poderia ter ligação com atividades ilícitas levanta sérias questões sobre a origem dos recursos.
O Papel do Vendedor de Pipas e a Estrutura da ACX ITC
A ACX ITC, por sua vez, é administrada por Ericsson Azevedo, um vendedor de pipas que admitiu ser um laranja no esquema. Em depoimento, Azevedo indicou que foi abordado e oferecido R$ 5 mil para registrar-se como proprietário fictício da empresa. Ele revelou que sua atividade principal era a venda de pipas, com um rendimento modesto proveniente de rifas.
Além das movimentações em questão, a ACX ITC também foi implicada em transferências de R$ 1,3 milhão para empresas associadas a membros do Superior Tribunal Militar (STM) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O relatório da 2ª Delegacia do Denarc descreveu a ACX como parte de um complexo esquema de fraude financeira, sem a devida supervisão das autoridades.
A Conexão com Outros Envolvimentos e a Investigação Federal
Com base nas evidências apresentadas, a investigação denominada “Operação Saturno” foi encaminhada à Polícia Federal para dar continuidade à apuração, uma vez que existem conexões com o banco Master e outros casos já em análise na esfera federal, incluindo um esquema envolvendo o INSS. O delegado Júlio Jesus Encarnação destacou em seu relatório a ligação entre o Grupo Entre e investigações federais anteriores, o que poderia indicar um padrão mais amplo de atividades fraudulentas.
O juiz Paulo Fernando Deroma De Mello, da 1ª Vara de Organização Criminosa e Lavagem de Bens, endossou a decisão de remeter o caso à Justiça Federal, enfatizando a necessidade de evitar a duplicidade de investigações e garantir uma compreensão global dos fatos. Ele alertou que a continuidade da apuração no âmbito estadual poderia resultar em decisões conflitantes.
Implicações e Repercussões
As revelações em torno da Entre Investimentos e da ACX ITC levantam questões preocupantes sobre a integridade do sistema financeiro e a necessidade de um controle mais rigoroso sobre transações financeiras de grandes valores. A sociedade espera respostas claras e ações efetivas para garantir que a justiça seja feita e que os responsáveis sejam responsabilizados.
