A operação da Polícia Federal
A Polícia Federal (PF) desencadeou uma operação na última sexta-feira (3/7), visando desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro. O foco da investigação é Diego Lameiro, um operador financeiro ligado a 17 empresas de fachada, muitas delas ativas no comércio atacadista de alimentos.
A conexão com o alho argentino
A operação se destaca pelo envolvimento com a comercialização de alho argentino. As investigações revelaram mensagens entre Lameiro e Victor Henrique de Oliveira Shimada, um dos primeiros indivíduos e empresas do Brasil a serem sancionados pelos Estados Unidos, devido a vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC), que foi considerado uma organização terrorista pelo governo americano.
Em uma das comunicações interceptadas, Shimada solicita a Lameiro fotos da produção de alho em Mendoza, Argentina, onde estava em negociação com um potencial comprador. A PF também destacou, em documentos encaminhados à Justiça Federal, a existência de registros de entrada ilegal de alho argentino no Brasil.
Movimentações financeiras suspeitas
As empresas associadas a Diego Lameiro movimentaram cerca de R$ 4,4 milhões, segundo análises de comunicação realizadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). As 17 empresas foram registradas em um curto período de sete meses, entre junho de 2023 e janeiro de 2024, evidenciando a rapidez com que o esquema foi estabelecido.
Endereços e nomes das empresas
Embora Lameiro resida na Baixada Santista, as empresas estão registradas em endereços no Rio de Janeiro e no interior do Rio Grande do Sul. Entre os nomes das empresas, destacam-se Alhos Lameiro, Terra do Alho Produtos Alimentares, Allium Foods e Master Allium, indicando claramente a sua vinculação ao comércio de alho.
Operação Exchange e sua urgência
Os principais alvos da Operação Exchange são Victor Shimada e Stella Stefanie, com mandados de prisão aprovados pela Justiça Federal em junho, mas que só puderam ser cumpridos agora, devido à necessidade de localizar Shimada. A operação foi acelerada após o Departamento de Tesouro dos EUA impor sanções um dia antes da ação da PF.
Enquanto Shimada permanece foragido, a PF realizou buscas em cinco endereços diferentes. Por outro lado, Stella Stefanie, conhecida como “Lara Croft”, foi presa preventivamente.
